汇聚支付、易极付卷入走私案,一停新增、一存风险隐患

汇聚支付、易极付卷入走私案,一停新增、一存风险隐患
2021年10月14日 14:57 移动支付网微博

广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称汇聚支付)、重庆易极付科技有限公司(以下简称易极付)两家支付公司最近卷入了一起走私案,汇聚支付因此被停新增,易极付则被警示在特约商户管理、内部系统控制等方面存在风险隐患。

据长沙市中级人民法院近期发布的判决书显示,湖南美乐购网络科技有限公司(以下简称“美乐购公司”)自2015年8月成立并开始从事跨境电子商务经营活动,系电子商务企业、电子商务交易平台。

2016年下半年,为谋取非法利益,美乐购公司的被告人曹治国与平安快递公司相关人员合谋,以国内淘宝、京东网站奶粉等物品价格的6-7折作为申报价格,将国内购买人向新西兰代购商所购买的本应通过行邮渠道进境的奶粉等物品由美乐购公司伪报成跨境电商贸易方式走私入境,并将快递送达给国内购买人。

一方面,美乐购公司在物流和申报清单上造假。

美乐购公司相关人员在申报表格中填入伪造的申报价格,并以美乐购公司作为电子商务企业和电子商务交易平台(其中2017年11月至12月期间以湖南百英信息科技有限公司作为电子商务交易平台)制作物流单和申报清单,并委托另一公司作为报关公司将物流单和申报清单推送给长沙海关。

为避免海关发现订单造假的情况,美乐购公司企业人员定期从美乐购公司向海关备案的网站后台导入向海关推送的虚假订单信息。

另一方面,美乐购公司在支付信息上造假。

美乐购公司与易极付、汇聚支付两家支付公司签订合同,委托上述支付公司生成虚假的支付信息并推送给长沙海关。

其中,汇聚支付与美乐购公司于2017年11月11日签订互联网支付与海关推单服务协议,该公司为美乐购公司提供互联网网络支付和海关推单服务。据汇聚支付销售经理的证言,否认明知美乐购支付信息为虚假。

上述三单推送完毕、长沙海关审核通过后,美乐购公司按照申报价格11.9%的税率向海关缴纳税款,并要求平安快递公司向其支付税款等费用。报关完成后,曹治国安排美乐购公司相关人员通知长沙市邮政局电子商务中心将奶粉送达给全国各地的购买者。

2017年3月27日至2018年3月21日期间,美乐购公司以伪报贸易方式、低报价格的方式走私进口奶粉36.2万罐,价值4208.55万元,涉嫌偷逃税款224.9万元,其中通过低报价格方式偷逃税款93.3万元,通过伪报贸易性质方式偷逃税款131.5万元。

最终,美乐购公司犯走私普通货物、物品罪,判处罚金人民币225万元;曹治国犯走私普通货物、物品罪,判处有期徒刑四年。

被卷入该案的两家支付公司也被当地人民银行处罚或警示。

中国人民银行广州分行办公室关于汇聚支付涉案情况通报的复函证明:对于汇聚支付违反特约商户管理规定等违法违规行为,中国人民银行广州分行已做出行政处罚决定,并采取停止其新增特约商户等行政监管措施。

中国人民银行重庆营业管理部关于反馈易极付涉案件处理情况的函证明:交易系统中同名账户之间的转账是由客户(美乐购)公司自主操作,且输入验证密码,此案件中未发现易极付存在违反支付机构互联网支付相关管理规定的情况,但其在特约商户管理、内部系统控制等方面存在风险隐患。

财经自媒体联盟

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