近日，美国联邦调查局破获一起自2016年一直未侦破的比特币被盗案件，涉案资产按查获时的价格计算接近36亿美元。据了解，该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额。目前，相关嫌疑人Ilya Lichtenstein 和Heather Morgan也已被相关机构逮捕。
此次巨额被盗比特币案件被侦破，引起了业界的巨大关注。据欧科云链链上天眼Pro2.0的链路分析显示，在2月1日，美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt 接受了一笔巨大的资金，这笔巨额资产引起了众多链上数据跟踪平台的重点关注，目前已确认该笔资产为此次案件侦破缴纳所得。
【链上天眼Pro2.0监测到美国政府钱包地址余额变化】
根据美国司法部公布的 statement_of_facts.pdf 文件阐述，几处关键细节将案件整个过程逐渐刻画清晰：美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件。文件显示，自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。
而在嫌疑人被扣押时，就已经花掉了数百万美元，但这仅仅占据了赃款的很小一部分。据了解，两名嫌疑人被控共谋洗钱，最高可判20年监禁，被控诈骗罪名最高可判5年监禁。
【链上天眼Pro2.0分析部分资金交易图谱】
加密货币并不是犯罪分子的安全港，技术应向善才是发展之道
一直以来，区块链技术以“可溯源、不可篡改”为关键特征被大众所熟知，业界普遍认为区块链技术在风险框架管理体系内是绝对安全的。然而，近年来多起链上加密资产被盗事件却频频发生，相关研究数据报告显示，仅在2021年，国内虚拟货币相关案件判决文书就高达5000余件。除了近期近9.4万枚被盗比特币被追回案件之外，行业较热门的AssangeDAO与随即出现的“蜜罐”骗局，也引起了相关机构和研究者的注意。
前不久，相关区块链大数据监测平台监测到BSC链上假冒的AssangeDAO代币JUSTICE (地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf )实际则为“蜜罐”骗局。“蜜罐”骗局通过发送看似易受攻击但包含隐藏陷阱的合约，让用户将注意力放在可见的弱点上，并误以为可充分利用来获取较大收益，从而忽略合约中存在第二个弱点的迹象，恰恰是被忽视的弱点会让受害者最终无法收回现金，只有蜜罐创建者(攻击者)才能收回。
多样化且不断进化的骗局让区块链上的安全性能再次被考量，但是这并不意味着区块链技术就得到了否定，相反，新型犯罪愈演愈烈，更需要对链上技术发展提出新要求。
据欧科云链链上天眼工作人员介绍，当前海内外设计加密资产的犯罪案件侦破通常有几大难点：
第一，加密资产具有匿名性，交易地址拥有者的身份难以被确定，跨国交易和变现也让追踪难度不断提升；
第二，办案人员缺少针对加密资产的调查工具，调差难、取证难、溯源难，办案周期持续较长；
第三，加密资产犯罪呈现组织严密、手段“专业”等特点，提升了案件调查难度。
对此，专为执法部门和案件侦破而成的欧科云链产品——链上天眼Pro在近期全新升级至2.0版本，实现了“技术创新”、“功能创新”、“侦查创新”三大突破，四大新特色让人眼前一亮：
1、更为强大且丰富的地址标签系统实现了大范围覆盖，可帮助侦查人员在诸多地址和交易中，抽丝剥茧，快速找到最为有用的线索；
2、7*24H的实时监控体系，能够实现早发现、早监控、早溯源的治理，为链上安全保驾护航；
3、智能化分析研判对于案件中的涉案地址，通过地址画像和交易特征识别，可以快速得出地址的具体结论和作用；
4、一站式调证服务集成全球主流的虚拟货币交易所、钱包服务商，实现了对交易所调证材料的智能化分析，避免人工介入所导致的案情泄露问题，分析结论严谨且具体。
【链上天眼Pro2.0功能展示】
近年来，区块链技术在政策利好的背景下，始终朝着良好的态势发展。对此，国内一批区块链技术创新的知名企业始终怀揣着昂扬斗志，为产业发展使命不断努力着。然而在光明的前景下，总不可避免有阴影滋生。犯罪分子将这一新兴技术视为洗钱走私，逃避法律制裁的工具，让区块链本应发光发亮的价值险些蒙尘。
值得一提的是，不论行业内亦或外界人士始终需要明确：区块链技术和加密货币并不是犯罪分子的安全港。我们更应赋予新兴科技以情怀，钻研技术向善，协助严厉打击新型犯罪，才是技术创新之道，长久发展之道。欧科云链链上天眼Pro2.0也将持续提供链上数据监测服务，护航链上安全。
(责任编辑：赵融)
