加密货币诈骗盗取1600万美元

加密货币诈骗盗取1600万美元
2021年03月08日 09:10 咪贝2019

E安全3月8日讯近日,一名瑞典商人承认,他通过反向养老金加密货币投资骗局骗走了数千名受害者数百万美元。

该名商人名叫乔纳斯·卡尔森,他受到了证券欺诈、电信欺诈和洗钱的指控,指控称他诈骗了3575名受害者超过1600万美元。

2019年3月4日,卡尔森和他现已倒闭的公司东方金属证券在一份刑事起诉书中被起诉。这名47岁的男子使用至少六个不同的化名,包括欧几里德·德罗里斯和帕拉蒙·拉拉斯软。三个月后,他在泰国被捕,并被引渡到美国。

从2012年11月到2019年6月,卡尔森和EMS使用网站www.easternmetalsecurities.com作出虚假陈述,并说服受害者使用虚拟货币购买“预备资金的反向养老金计划”(PFRPP)中的股票。

受害人被承诺最终以每100美元的价格支付1.15公斤黄金。卡尔森向投资者保证,如果不支付黄金,他将退还其投资的97%。

实际上,卡尔森把投资者给他的钱转到了自己的个人银行账户上,然后用这笔钱在泰国购买了昂贵的住宅和一个度假胜地。他向美国当局承认,他没有办法偿还投资者。

此后,卡尔森利用第二个网站www.hci25.com,与潜在的投资者进行了多次虚假交流,目的是推迟投资者意识到自己无法收回资金的那一刻。

根据美国加州北部地区法院发布的逮捕令,www.easternmetalsecurities.com网站现已被查封。

卡尔森因电信欺诈和证券欺诈指控面临最高20年监禁和最高25万美元罚款,因洗钱指控面临最高20年监禁和最高50万美元罚款。

财经自媒体联盟

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