PancakeBunny闪崩事件:最全技术细节剖析,DeFi应用再敲警钟

PancakeBunny闪崩事件:最全技术细节剖析,DeFi应用再敲警钟
2021年05月24日 14:30 链得得App

5月20日,CertiK安全技术团队发现币安智能链DeFi收益聚合器PancakeBunny(BUNNY)遭到闪电贷攻击,发生代币闪崩事件。

此次事件共损失114,631枚BNB和697,245枚BUNNY,按当时价格计算约合约4200万美元。 

经CertiK安全团队调查得出,由于该协议是使用PancakeSwap AMM来进行资产价格计算的,因此黑客恶意利用了闪电贷来操纵AMM池的价格,并利用Bunny在铸造代币的时候计算上的问题成功完成攻击

攻击是如何发生的?

本次攻击,攻击者总共进行了8笔闪电贷。其中7笔闪电贷来自PancakeSwap 流动性池的BNB,另外一笔则来自ForTube Bank的USDT。

技术细节分析

在文中,CertiK安全专家添加了地址标签(如下图所示),使代币的流向更加清晰。

攻击者的地址:https://bscscan.com/address/0xa0acc61547f6bd066f7c9663c17a312b6ad7e187

攻击者使用的合约地址:https://bscscan.com/address/0xcc598232a75fb1b361510bce4ca39d7bc39cf498

交易一: 

https://bscscan.com/tx/0x88fcffc3256faac76cde4bbd0df6ea3603b1438a5a0409b2e2b91e7c2ba3371a

在第一笔交易中,攻击者完成了两件事:

①将BNB转换成 "USDT-BNB FLIP"。

②将 "USDT-BNB FLIP "存入BUNNY的池子。

攻击者将FLIP存入资金池,这样当其在后期调用VaultFlipToFlip合约中的Withdraw()或getReward()函数时,资金池将铸造BUNNY代币。

①"Zap"所做的是将所提供的代币的一半换成一对中的另一个代币,并将两个代币提供给相应的PancakeSwap池。这也可以通过BUNNY的Dapp前端来完成。

②将USDT-BNBFLIP存入池中。

交易二:

https://bscscan.com/tx/0x897c2de73dd55d7701e1b69ffb3a17b0f4801ced88b0c75fe1551c5fcce6a979

在完成第一笔交易将"USDT-BNB FLIP "存入BUNNY资金池之后,攻击者进行了第二笔交易,这也是大多数人最关注的交易。

接下来把第二笔交易中的发生的所有代币的转移分解成多个部分:

①攻击者从7个不同的PancakeSwap流动性池中利用闪电贷共借了232万BNB,从ForTube用闪电贷款借了296万USDT。

然后攻击者向 "USDT-BNB''池提供了7700枚BNB和296万USDT的流动性,获得了14.4万LP代币。

②攻击者将从闪电贷中获得的232万BNB在PancakeSwap V1池中换取了383万USDT。

由于V1池的BNB和USDT储备远少于V2池,V1池的价格更容易被操纵,在将BNB换成USDT后,BNB价格急剧下降。

③上文提到攻击者在 "交易一 "中把 "USDT-BNB FLIP "存到BUNNY池,现在攻击者可以调用 "getReward() "函数来铸造BUNNY。

在调用"VaultFlipToFlip "合约中的 "getReward() "函数时产生了大量代币转移记录,如截图所示。

上图中这个函数发生的细节如下:

BUNNYMinterV2从USDT-BNB v2池中取出流动性——从池中取出296万USDT和7744枚BNB。

将USDT换成BNB。在ZapBSC合约中使用的是V1 PancakeSwap Router 而不是V2。

由于V1池的价格已经被操纵(见步骤②),攻击者能够将296万USDT换成231万BNB。

然后,一半的BNB(115.6万)被换成BUNNY,另一半的BNB(115.6万)和换来的BUNNY被添加到BNB-BUNNY池中。

现在,大量的BNB被加入到BNB-BUNNY池中,这增加了BNB(reserve0)的数量。

当之后计算要铸造的BUNNY数量时,这将被用来操纵 "valueInBNB "变量。

ZapBSC 合约地址 https://bscscan.com/address/0xf4c17e321a8c566d21cf8a9f090ef38f727913d5#code

把标记中移除流动性获得的7700BNB交换一半到BUNNY,并将另一半BNB与BUNNY配对,以提供 "BNB-BUNNY "池中的流动性。

注意标记发生在 "BUNNYMinterV2 "合约的 "mintForV2 "函数中的"_zapAssetsToBUNNYBNB "函数调用。

BunnyMinterV2合约地址:https://bscscan.com/address/0x819eea71d3f93bb604816f1797d4828c90219b5d#code

从标记产生的所有LP代币都被送到PancakeSwap的BUNNY池中,这是BunnyMinterV2合约中 "mintForV2 "函数中的这行代码所执行的结果:

"IBEP20(BUNNY_BNB).safeTransfer(BUNNY_POOL, bunnyBNBAmount);" 

如标记所示,该合约继续执行,铸造了700万的BUNNY(基于之前的BUNNY价格价值可达约10亿美元)。

那么,是什么原因导致合约铸造了这么多的BUNNY🐰呢?

在bunnyMinterV2合约中,要铸造的BUNNY数量与 "valueInBNB "变量有关,该变量是通过`priceCalculator.valueOfAsset(BUNNY_BNB, bunnyBNBAmount)`函数计算得出的。

在函数`valueOfAsset`中,valueInBNB的计算方法是:`valueInBNB = amount.mul(reserve0).mul(2).div(IPancakePair(asset).totalSupply())`

因为在BNB-BUNNY池中有大量的BNB(正如上图标记中解释的那样),变量 "reserve0"是一个非常大的值,使 "valueInBNB "变得很大,所以它最终会增加铸造的BUNNY数量。

④在收到700万的BUNNY后,攻击者在PancakeSwap BNB-BUNNY V1池和V2池中将BUNNY换成BNB。

⑤最后,攻击者向ForTube和PancakeSwap的7个流动性池偿还闪电贷,并将69.7万枚BUNNY和11.4万枚BNB转移到攻击者的地址。

这种攻击奏效的原因之一是"ZapBSC "合约(https://bscscan.com/address/0xf4c17e321a8c566d21cf8a9f090ef38f727913d5#code)使用PancakeSwap V1流动性池,通过V1 PancakeSwap Router进行代币交换。

很多DeFi项目无法从PancakeSwap V1过渡到V2,因为它们在合约中把PancakeSwap Router和池子的地址写死为V1的地址

由于V1流动性池已经被放弃,它们的池子中代币的储备量很低,这使得攻击者更容易操纵其中的代币价格。

写在最后

当前的加密世界中,这样的闪电贷攻击和恶意价格操纵必然不会是最后一次。

CertiK建议DeFi项目将其PancakeSwap集成从V1迁移到V2。

同时也可使用时间加权平均价格(TWAP)来避免价格异常波动所带来的损失,以此防范黑客利用闪电贷攻击价格预言机。

作者:CertiK-链得得专栏;来自链得得内容开放平台“得得号”,本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场

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